Saturday , August 19 2017
aren
الرئيسية » القطاعات » الشؤون القانونية » مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

سجل الان بالدورة التدريبية

مكافحة غسيل الأموال

 

 

يهدف برنامج مكافحة غسيل الأموال الى تزويد المشاركين بالأتي :

تشكل الجريمة المالية خطرا داهما بالنسبة للنظم المالية الوطنية والعالمية حيث تعتبر المؤسسات المالية من أوائل المستهدفين لهذه الجرائم وبالتالي فإن توفير التدريب الفعال كأحد عناصر التحكم الحيوية في عملية الدفاع عن طريق أحدث الوسائل التقنية لخلق جو من التوعية والتثقيف لموظفين مؤهلين وقادرين على القيام بمسئولياتهم المرتبطة باكتشاف ومنع حدوث الجريمة المالية حفاظا على سلامة النظام المالي للشركة.

للتدرب على كيفية مكافحة غسيل الأموال والتعرف على الصكوك المزيفة والمستندات المزورة.

رفع مستوى الأداء المالي

إطلاع المشاركين على مختلف اساليب عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب ومراحلها في القطاعات المصرفية وغير المصرفية واجراءات كشفها ومكافحتها، اضافة الى تزويد المشاركين بمهارات الكشف والتحقق من النشاطات المشبوهة لعملاء البنك وكيفية معالجة الحالات المشكوك فيها وتعريف المشاركين بتعليمات البنك المركزي وكيفية تطبيقها واسلوب التبليغ عن العمليات المشبوهة والاستفادة من تجارب الدول والبنوك الاخرى.

 

 

المحاور:

  • مفهوم غسيل الاموال .
  • تأريخ غسيل الاموال .
  • أساسيات غسيل الاموال
  • المبادرات الدولية والاقليمية لمكافحة غسيل الاموال
  • خصائص عمليات غسيل الاموال .
  • دورة حياة غسيل الأموال .
  • خارطة غسيل الاموال العالمية
  • طرق (وسائل) غسيل الاموال .
  • الوسائل التقليدية في عمليات غسيل الأموال .
  • الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات غسيل الاموال .
  • غسل الاموال الشرعي وغير شرعي .
  • مراحل عملية غسيل الاموال .
  • النشاطات المشبوهة وغسيل الاموال في القطاعات غير المصرفية
  • غسيل الاموال الالكتروني وتمويل العمليات الارهابية
  • ارشادات انشاء برنامج التزام رقابي في البنوك وصياغة سياسة مكافحة غسيل الاموال
  • إقتراحات لمكافحة غسيل الاموال .
  • قضايا وحالات عملية

 

دبي ماليزيا أسطنبول
التاريخ 24-28 ديسمبر 22-26 أكتوبر 7-11 مايو
السعر 2250 دولار 2250 دولار 2450 دولار

عن Admin

انظر ايضاً

الإطار القانوني للعلاقات الإدارية في بيئة العمل

الإطار القانوني للعلاقات الإدارية في بيئة العمل الاهداف: الحفاظ على النظام العام وحفظ الاستقرار والأمن …

Powered by keepvid themefull earn money